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个人开设私家侦探事务所，私自购买居民信息被拘役

发表时间：2018-06-22

内容提要：张名在温州市区经营着一家商务信息调查事务所，他主要通过网络或电话联系业务，当有买家提出需要某类信息时，张名就通过QQ跟自己的“上线”联系，获取此类信息，再将信息转手倒卖而获刑。

近年来，私家侦探侵犯公民个人信息犯罪成为一类具有典型意义的新型犯罪。自2012年8月至2015年6月，浙江省，温州市，鹿城区检察院先后起诉了3件此类案件，涉案人员6人。记者通过采访了解到，这三起案件中，一方面可以发现私家侦探这一行业存在着违法几率高、有效监管难等问题;另一方面则暴露出在私家侦探背后，隐藏着一批故意泄露公民信息的人，在国家机关或者金融、电信、交通、教育等拥有丰富公民个人信息资源的机构内部，存在着部分工作人员出卖公民信息的行为。

私人侦探网上开展业务 ： 开设商务信息调查事务所，私自购买公民手机定位位置信息、航班查询记录、银行资金流动情况等个人信息，再倒卖给需要的客户，并从中牟利。1月4日，经鹿城区检察院提起公诉，段探长带出来的徒弟张名因非法获取公民个人信息罪被法院判处拘役五个月。

张名在温州市区经营着一家商务信息调查事务所。他主要通过网络或电话联系业务，当有买家提出需要某类信息时，张名就通过QQ跟自己的“上线”联系，获取此类信息。张名为买家提供的信息主要有三类:一是公民个人信息，包括身份证照片、姓名、家庭住址、身份证号码，及其家庭成员的各种信息;二是个人入住旅馆、航班登记等情况，包括入住旅馆名称、入住时间和离店时间、航班信息，甚至可以实时监控;三是手机、银行卡信息，包括手机定位、通话记录及费用、银行卡资金流水等情况。

公安机关查明，自2016年底至案发，张名共从“上线”处购买他人手机定位、航班查询、银行资金流动情况等个人信息共计123条。据张名交代，近三年来，他从“上线”购买的信息大多是800到5000元一条，而卖出时有时可以卖到1000到8000元左右，他以这种方式共获利约21万元。

协警将信息卖给私家侦探， 经不住利益的诱惑，两名协警从公安内网上下载各类公民信息出售给他人。2017年2月16日，法院以出售公民个人信息罪分别判处协警黄冷峰、胡慧州有期徒刑各一年，各并处罚金2000元。这是鹿城区检察院起诉的首例出售公民个人信息犯罪案件。从黄冷峰、胡慧州处购买信息再出售给他人的私家侦探徐来风、谢小平因非法获取公民个人信息罪分别被判处有期徒刑一年和十一个月，分别并处罚金2000元和1000元。

冷峰和胡慧州都是公安局聘用的协警。2017年2月的一天，黄冷峰用手机上网，看到某网站上有个广告，内容是收购公安内网上的有关信息。他心头不禁一动，马上加了对方的QQ号，和网名为“浙江圣澳”的人取得了联系，并告诉对方自己能提供一些公民的家庭住址、车辆和住宿等方面的信息。

几天之后，“浙江”发给黄冷峰一个身份证号码，让他查一下此人的户籍地。黄冷峰就偷偷用派出所值班室的公用电脑查到了相关信息，然后发送给“浙江圣澳”。第一笔生意成功之后，黄冷峰不断拓展“业务”，把信息分别出售给网名为“浙江圣澳”等买主。户籍地查询一次收费500到2000元，住宿信息查询一次是2200元。

当黄冷峰不在派出所值班的时候，他就把需要查询的情况用短信或QQ发给值班协警胡慧州，胡慧州偷偷查到信息后再反馈给黄冷峰。黄冷峰把这些信息卖出后会给胡慧州相应的费用，自己从中也获利。

2017年2月至2017年8月，黄冷峰和胡慧州利用当协警的便利条件，非法查询、下载、出售了大量公民个人信息，公安机关从黄冷峰、胡慧州的U盘内分别查获公民个人信息1978条和4133条。

私家侦探的六本成交记录 ： 私家侦探徐来风是黄冷峰的买家之一，他先从网上找到买家，获悉所需调查的内容，然后向“上线”黄冷峰等人购买，再倒手转卖，自己从中赚取差价。为了避免引起警方怀疑，徐来风用外甥的身份证办了银行卡进行资金结算。

警方从徐来风处起获了六本笔记本，其中三本是“下线”买家账本，两本是“上线”卖家账本，还有一本是银行账目。在“下线”账本里，徐来风详细记录了买家某年某月所要调查的某类信息，以及收费情况。从中可以发现，买家来自不同地区，包括湖州、宁波、台州等地，所要调查的信息也是五花八门，从户籍、汽车上牌、宾馆住宿到航班、银行账单、手机通话详单等样样俱全。

徐来风的笔记本里有个网名叫“高科技软件”的买家谢小平，与他相关的交易记录占了很大的比例。警方从谢小平的住所里搜出了摄像车钥匙、摄像钢笔、摄像手表、透视墨镜、定位器等物品。谢小平被公安机关抓获后，始终不承认自己有向他人购买户籍、车辆等信息的行为。但法院根据徐来风的账本和供述，以及谢小平的QQ聊天记录、电子邮件以及银行账单等证据，以非法获取公民个人信息罪对谢小平定罪量刑。

检察官说法: 据办案检察官介绍，根据我国法律规定，国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位工作人员出售公民个人信息的，应定为出售公民个人信息罪;不以金钱为对价提供的，定为非法提供公民个人信息罪;其他主体窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，定为非法获取公民个人信息罪。

从这几个典型案例可以发现，出售、非法提供公民个人信息和非法获取公民个人信息类犯罪呈现出几个特点:一是拥有大量公民个人信息资源的国家机关和行业成为犯罪分子觊觎的目标。二是国家机关和相关行业中的个别临时聘用人员成为出售、非法提供公民个人信息的高危群体。三是特定买方市场催生交易，侵犯公民个人信息类犯罪呈现多方参与、多次倒手、病毒式传播的链条特征。四是互不相识型的网络传递、银行转账等犯罪手段，增加了犯罪的隐蔽性和侦查、取证的难度。